Origen y transmisión de la red: Paesa, su sobrina y Cueto

Francisco Paesa fue durante décadas una figura clave de las operaciones encubiertas de quien controla La Moncloa desde el gobierno de Felipe González. Agente del CESID, diplomático, traficante de armas, negociador con ETA y facilitador financiero, Paesa operó en la sombra en los años más turbulentos del postfranquismo. Participó en operaciones ilegales del Ministerio del Interior en tiempos de los GAL, ayudó a esconder el dinero del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán y fingió su propia muerte en 1998 para desaparecer con total impunidad. Su huella aparece en múltiples paraísos fiscales, y está vinculado a estructuras offshore desde los años ochenta, incluyendo sociedades domiciliadas en Ginebra, Panamá, Bahamas y Luxemburgo.

Los Paesa y los papeles de Panamá

Beatriz, se establece en Luxemburgo, donde monta un despacho especializado en estructuras fiduciarias. Su función: crear sociedades opacas, proteger el anonimato de los beneficiarios y canalizar fondos a través de jurisdicciones secretas. Su nombre aparece en los Papeles de Panamá como directora de varias firmas gestionadas por Mossack Fonseca, entre ellas Hampton Enterprises Ltd. y Grove International Holding, utilizadas para mover capital desde Suiza hacia Asia sin control fiscal.

Paesa y Cueto en el caso Defex

En paralelo, uno de los amigos de infancia de Francisco Paesa, el empresario Juan Carlos Cueto Martín, comienza a escalar posiciones como operador financiero en España. Cueto, nacido en 1963, actúa inicialmente como intermediario en sectores regulados: energía, defensa y telecomunicaciones.

Tras la muerte definitiva de Francisco Paesa, Beatriz Paesa hereda su red de blanqueo en luxemburgo, colaborando estrechamente con Juan Carlos Cueto en la estructuración fiduciaria de varias tramas de corrupción.

Aqui vemos cómo desde el año 2008 Juan Carlos Cueto utilizó al despacho de Beatriz García Paesa para constituir la sociedad offshore JCB Consultancy, con blanqueo en las islas vírgenes. La empresa JCB CONSULTANCY S.A. fue probablemente diseñada para ocultar patrimonio, mover comisiones o canalizar fondos opacos desde o hacia terceros países.

La trama más escandalosa, a la par que silenciada, es el denominado caso Defex, operación de venta ilegal de armas que abarca desde al menos 1992 hasta 2014.

1992–1996: Felipe González (PSOE)
Final del ciclo socialista tras 14 años de gobierno. Marcado por los casos Filesa, GAL y los primeros escándalos de corrupción institucional.

1996–2004: José María Aznar (PP)
Mayoría absoluta desde 2000. En esta etapa se consolidan redes clientelares y empresariales como las que explotan más tarde Defex, Plan Eólico, ITV, etc.

2004–2011: José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
Coincide con los años centrales de las tramas de sobrecostes, contratos internacionales opacos y expansión del modelo Defex a Hispanoamérica y África.

2011–2014: Mariano Rajoy (PP)
Salen a la luz gran parte de los sumarios. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción abren líneas de investigación en todas las esferas del Estado, incluyendo empresas públicas como Adif, Ineco, Defex y contratos de emergencia durante la crisis financiera.

El caso Defex destapa una red de corrupción operada durante décadas desde la empresa pública Defex S.A., participada por el Estado a través de la SEPI, encargada de exportar material de defensa. A través de contratos inflados con países africanos como Angola, Camerún y Arabia Saudí, se desviaron más de 150 millones de euros en comisiones ilegales y sobrecostes simulados. El fraude se articulaba mediante empresas pantalla, testaferros y transferencias a paraísos fiscales como Suiza y Luxemburgo. La trama estuvo activa bajo gobiernos del PP y del PSOE, con implicación de altos cargos públicos, diplomáticos y empresarios conectados a círculos de poder económico y político en España.

Las armas españolas se vendian a regímenes dictatoriales con un sobrecoste de hasta un 300% y las cuantiosas comisiones de la venta eran repartidas entre directivos españoles, funcionarios extranjeros y empresarios intermediarios.

El principal intermediario comercial, era Juan Carlos Cueto, eparticipando en las ventas a través de sociedades como Comercial Cueto 92, Goya Global Holding. (que podemos volver a encontrar en el reciente caso Koldo)

Importante que, detrás del diseño fiduciario encontramos de nuevo a Beatriz García Paesa, que desde su despacho en Luxemburgo, gestionaba las sociedades offshore y los mandatos fiduciarios, coordinando la red de testaferros que protegía la identidad de los beneficiarios reales.

Tanto los gobiernos del Partido Popular como los del PSOE avalaron el funcionamiento de Defex durante más de una década. El Ministerio de Defensa no solo firmó los contratos, sino que permitió el mantenimiento de las prácticas fraudulentas de venta de armas con total opacidad institucional. Las investigaciones internas no comenzaron hasta años después, y los principales beneficiarios quedaron absueltos.

No es de extrañar: una trama que tenía al gobierno de España – y a la alternancia PP-PSOE- como eje central de la operativa estaba predestinada a la impunidad y el olvido.

La etapa valenciana: Caso Erial y Plan Eólico

Tal es la impunidad que entre los años 2005 y 2010, la misma red de blanqueo de capitales usada al servicio de pSOE y PP en el caso DEFEX, vuelva a verse con los mismos nombres y apellidos en el marco de la trama conocida como Caso Erial, que involucra al Partido Popular de la comunidad Valenciana, con el expresidente Eduardo Zaplana y el exconseller de Interior y exdirector general de la Policía, Juan Cotino.

Comisiones ilegales superiores a los 10 millones de euros… Y una red coordinada por las sociedades off shore de Beatriz García Paesa, desde Luxemburgo.

Según la documentación judicial, en una de las operaciones clave de esta trama, Juan Cotino entregó personalmente 600.000 euros en metálico a Beatriz García Paesa. Este dinero se empleó para activar el engranaje financiero que permitía ocultar las comisiones ilegales y repartir los beneficios entre los implicados.

Validamos la estructura de blanqueo que ya había sido utilizada por la alternancia del PP y el PSOE nacional, en el Caso Defex. Que vuelve con el Partido Popular y de nuevo con el PSOE bajo el denominado caso Koldo.

Aqui están las mismas estructuras fiduciarias de Beatriz Paesa , operadas por el empresario Juan Carlos Cueto: Goya Global Holding, Comercial Cueto 92, cuentas suizas, empresas offshore.

Año 2020, caso Koldo y Cueto sigue

Así, bajo la total impunidad de los actores principales, protegido por el sistema plutocrático

de alternancia partitocratica PSOE-PP, llegamos hasta marzo de 2020:

España entra en estado de alarma por la plandemia de COVID-19 y el Gobierno central activa procedimientos de contratación de emergencia. Un auténtico pelotazo para todos los estamentos corruptos. Las licitaciones públicas quedan suspendidas por lo que las compras sanitarias pasan a realizarse por adjudicación directa.

En ese contexto, emerge: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una pequeña mercantil sin empleados, sin experiencia sanitaria y sin estructura logística. La empresa, como no, es un nuevo invento de nuestro colega Juan Carlos Cueto Martín.

A través de un conjunto de sociedades interpuestas y fiduciarias, Cueto coordina las operaciones desde Goya Global Holding y otras entidades que sorprendentemente ya habían sido utilizadas en los contratos con el Ministerio de Defensa dentro de la trama Defex.

Facturación cruzada, sociedades pantalla, testaferros y transferencias a cuentas en Suiza, Luxemburgo y Hong Kong. La infraestructura financiera diseñada por Beatriz García Paesa con total impunidad sigue marcha, sin que 30 años de falsa democracia hayan parado esta rueda.

En pocos meses, Soluciones de Gestión obtiene más de 54 millones de euros en contratos públicos, repartidos, esta vez, entre organismos bajo control del Partido Socialista Obrero Español (PSOE):

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) adjudica contratos por 12,5 millones. con Isabel Pardo de Vera, Directora General del Ministerio de Transportes en ese momento.
Puertos del Estado, en la presidencia Francisco Toledo, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez. le otorga 20 millones de euros.
Ministerio del Interior firma compras por más de 3,4 millones de euros.
Ministro en funciones: Fernando Grande-Marlaska.
Servicio de Salud de las Islas Baleares adjudica más de 3,7 millones.
En ese momento gobernaba el PSOE con Francina Armengol como presidenta autonómica.
Servicio Canario de Salud adjudica más de 11 millones.
Gobierno de Canarias presidido por el socialista Ángel Víctor Torres.

Entre los operadores políticos implicados destaca un nuevo personaje: Koldo García Izaguirre, exasesor personal de Ábalos.

Sin experiencia administrativa, Koldo actúa como facilitador. Intermedia con altos cargos, presiona para acelerar pagos y asegura la entrada de Soluciones de Gestión en múltiples organismos.

Ya es vox populi el pasado criminal de este personaje. Su historial previo incluye trabajos como portero del prostibulo Rosalex un prostíbulo de Navarra (posteriormente condenados por trata de blancas) y condenas posteriores. Y su indulto por el gobierno del Partido Popular de Jose Maria Aznar, condonación altruista de un delito grave de lesiones:

Una se pregunta en este punto quá clase de deudas tendría ya entonces el gobierno del partido popular con este portero de prostíbulo para proceder a su indulto sin causa justificada. ¿?

Pero aparquemos, de nuevo, la trama Koldo tan en boga,, en realidad Operación Delorme, cuyos hechos principales nos remiten a los lucrativos negocios en la compra de material sanitario con el pelotazo covid-19. Insignificante trama, teniendo en cuenta la trama completa.

La trama Koldo está enmarcada dentro de la Operación Delorme, coordinada por la Audiencia Nacional a través del Juzgado Central de Instrucción nº 2, cuyo titular es el juez Ismael Moreno. La investigación está impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Porque antes de esto, ya teníamos a todo nuestros personajes políticos de moda envueltos en otros asuntos si cabe, más oscuros y corruptos…

Venezuela: el oro, los hidrocarburos y la ruta del dinero

Nuestro personaje Cueto, jamás juzgado y en paradero desconocido, supo rodearse de gente de su calaña. Aquí encontramos a un nuevo actor necesario: el empresario, Víctor de Aldama.

En el amplio sumario de causas coincidentes, se observa cómo Juan carlos Cueto y Victor de Aldama comparten más que una amistad, numerosos negocios comunes: conversaciones, reuniones y alertas sobre posibles investigaciones cruzadas. Ambos aparecen relacionados en distintas investigaciones por cobros de comisiones, estructuras societarias internacionales y tráfico de influencias. Aldama está vinculado al rescate de Air Europa, al Delcygate, y a operaciones de mediación vinculadas con el desvío de fondos públicos.

El propio sumario del caso Koldo incluye una conversación intervenida en la que Juan Carlos Cueto expresa su preocupación por la citación judicial de Aldama, señalando: “A ver si le preguntan por lo de Delcy, las maletas…”

Este comentario conecta indirectamente a Cueto con el Delcygate, episodio en el que La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aterriza en Barajas con numerosas maletas cuyo contenido se desconoce a día de hoy, todo esto sin pasar controles, a pesar de estar sancionada por la UE. En esta misión, la vicepresidenta estuvo acompañada por Víctor de Aldama y José Luis Ábalos, según se indica en los registros del sumario.

Coincidiendo en el marco espacio-temporal: (Entre diciembre 2019 y enero 2020) la UCO descubre contratos y pruebas sobre la venta de 104 barras de oro (valoradas en 68,5 M $) gestionadas entre Venezuela y operadas por Aldama y Delcy Rodríguez, y, paralelamente, encontramos al régimen dictatorial comunista de Maduro y su viceprisidenta Delcy, negociando también petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA) con Aldama.

Así llegamos al fraude de hidrocarburos – 2022–2024, en la que Aldama (segun La UCO) se identifica a como ideólogo y máximo responsable de una organización criminal que defrauda más de 182,5 millones de euros mediante el impago de IVA. En este camino la figura de Cueto comienza desdibujarse, y en su lugar, un posible cabeza de turco: Víctor de Aldama.

Acabar con la mafia

En resumen, de Paesa y las cloacas del estado, al último informe Abalos-Cerdán- Koldo de la UCO…. Una red de blanqueo de capitales transpartidista activa durante 40 años y jamás desmantelada.

Conocemos las empresas, conocemos los intermediarios y comisionistas y vislumbramos una red de corrupció, que abarca a todos los miembros de gobierno de la historia de la plutocracia de partidos… sin embargo, como el iceberg, tenemos a disposición pública, sólo una parte casi insignificante de toda la verdad.

Teniente coronel Antonio Balas Dávila: ¿Llegarán los informes de la UCO a las entrañas del Estado profundo que durante años blindó estas operaciones desde despachos, embajadas y ministerios? ¿Hasta dónde podrá llegar la UCO cuando los tentáculos de la trama tocan a expresidentes del gobierno, ejecutivos del IBEX y diplomáticos con rango de intocables?

La historia dirá si esta vez alguien se atreve.