Expediente Royuela-Acodap. Denuncias por cuentas bancarias en paraísos fiscales

En este artículo hemos analizado la documentación aportada por personas afines a la asociación Acodap que ha servido para denunciar la presunta existencia de cuentas corrientes de políticos y jueces en paraísos fiscales. Las denuncias se han presentado ante la Agencia Tributaria y en las mismas se solicita la investigación de los implicados.

Nos preguntamos si dicha documentación goza de la veracidad necesaria que permita el inicio de actuaciones de investigación. Hemos comprobado que en su mayoría se trata de anotaciones que han podido ser realizadas por cualquier persona. En nuestra opinión, en pocas ocasiones se aporta documentación bancaria que pueda ser un indicio de la existencia de un delito. Sin más información, la credibilidad de los hechos denunciados se puede poner en entredicho.

Artículo publicado en www.acodap.org

 

video subido al canal de youtube de Acodap. Políticos de Podemos
Una ministra, una alcaldesa, su marido, y tres diputados, todos ellos de Podemos, con cuentas en PF. – YouTube

A continuación publicamos un video en el que analizamos la denominada “documentación bancaria” aportada en las denuncias por supuestas cuentas bancarias en el extranjero no declaradas.


Como resumen del video anterior y ampliación de su contenido, destacamos los siguientes puntos:

  • Formato de la documentación.  Los anexos de las denuncias con la información bancaria no presentan elementos identificativos de cada banco. Cualquier persona podría hacerlo con un Word o tabla Excel. Todas las denuncias analizadas comparten  el mismo formato, independiente del banco o titular. Aunque estos documentos pueden corresponder a un modelo de extracto, similar a los difundido por Okdiario.es por los papeles de Bárcenas, no es el formato común que suele suministrarse a un cliente.
El formato es similar en todas las denuncias verificadas por nosotros. Tienen unos números iniciales y aparentemente aportan una relación de depósitos y/o cuentas. Creemos que los datos del encabezado podrían ser códigos de cuentas y números de clientes. También creemos que los segundos códigos empezando por la izquierda podrían corresponderse a números de teléfono. En algunas demandas hemos comprobado que existen códigos que son idénticos a números telefónicos operativos en España, incluso alguno tiene WhatsApp. Llamamos a uno de ellos y no hemos obtenido respuesta, a pesar de leer nuestro mensaje. Desafortunadamente, no podemos aportarles más información al respecto y todo son especulaciones. Tendrían que ser los demandantes los que aclararan esta información.

 

Existen gran cantidad de modelos de documentación bancaria

 

Ejemplo de extracto bancario

Aparentemente, según palabras del Juez Presencia ( ver https://youtu.be/TAeuOUAEot8) ,  supuestamente se trataría de un volcado de datos realizado por una “familia del CNI”. Dicha circunstancia no es explicada en ninguna parte de la demanda ni, aparentemente, se adjunta o menciona la base de datos volcada. Resulta extraño que un método de obtener la información tan intrusivo apenas aporte información de las supuestas cuentas en el extranjero, y tenga un formato tan simple. Entre otros, no se informa del tipo de inversión,  nombre del fondo o depósito, país de la inversión, código de identificación, movimientos, número de valores, etc.

Posteriormente comprobamos la información que sustenta la existencia de las cuentas bancarias que han sido denunciadas ante la fiscalía Europea por Acodap y Alberto Royuela. Aparentemente es un word con información de diferentes depósitos y posiciones bancarias. Incluyen transferencias con posiciones actuales. Una mezcla de información bastante confusa que para nosotros es un indicio de su elaboración manual.

Parece razonable creer que este formato no es original. Creemos que su credibilidad debería de demostrarse con documentos bancarios originales o una comisión rogatoría. En el Caso de Carod Rovira, en el que Alberto Royuela aportó  documentación adicional, se demostró falsificada.
  • Los papeles de Bárcenas son transferencias. Los seguidores del expediente Royuela comparan ambos casos. A este respecto hay que indicar que, aparentemente, la documentación aportada en las denuncias que estamos analizando son posiciones de fondos mantenidos a una fecha dada, aunque no queda del todo claro. Si se fijan, los apuntes de Bárcenas son operaciones diferentes ( depósitos entendidos éstos como una orden de transferencia), y cada uno de ellos tiene un código diferente. En cambio, en las demandas parece aportarse una relación de supuestos depósitos y/cuentas, y todos ellos tienen un código común al inicio de la primera página, el cual no hemos sabido identificar. Consideramos que sería conveniente que los denunciantes aclarasen esta circunstancia, aunque a partir del campo donde aparece la palabra “VIGENTE”, y declaraciones de Alberto Royuela ( https://youtu.be/HY2EOT2lNe8 Ver minuto 4:30) nos decantamos a que se trata de un detalle de fecha indeterminada).  Unido esto a las declaraciones del Juez Presencia, en el que manifestaba que se podría tratarse de un volcado de datos por parte del CNI ( https://youtu.be/TAeuOUAEot8), nos resulta extraña la similitud del formato con los papeles de Bárcenas  y el supuesto volcado de datos. Creemos que todas estas circunstancias deberían de ser aclaradas. 
Publicado por Okdiario. Papeles de Bárcenas. 5 transferencias
La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. 4 transferencias.

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias: aquí están los comprobantes de los millonarios depósitos del extesorero del PP y su mujer (okdiario.com)

Detalle del anexo de la denuncia presentada. Aparentemente se habla de depósitos y no de transferencias. ¿ Qué entienden por depósitos? ¿ Una posición o la entrada de dinero?

 

Detalle de una de las denuncias presentadas. Las denuncias parecen referirse al importe mantenido y no a una entrada de dinero
  • Cuentas y depósitos.
  • La Agencia Tributaria nunca notificará a los denunciantes. A pesar de solicitarlo en el escrito presentado ante la Agencia Tributaria, no se considerará a la persona denunciante interesada en la actuación administrativa que pudiera iniciarse a raíz de la denuncia, ni legitimada para interponer recursos o reclamaciones en relación con los resultados de las mismas.
  • Certificados bancarios. En algunas denuncias se adjuntan certificados bancarios emitidos por personal del propio banco. Usuarios de internet han puesto en duda la veracidad de los mismos.
Supuesta documentación bancaria aportada en una de las denuncias. Comprobamos que su estructura es similar a los anexos presentados en las demandas

 

Usuarios de internet han puesto en duda la veracidad de algunos de los certificados aportados.

Además de lo anterior, se les acusa de incluir a personas que no tienen relación con los denunciados. Si fuera cierto estos hechos, consideramos que podría en tela de juicio la credibilidad de las denuncias.

¿ Realmente se ha denunciado a una esposa que no existe? No nos hemos puestos a verificar esta información, pero nos ha llamado enormemente la atención
  • No se deja constancia de que las denuncias hayan sido presentadas en la Agencia Tributaría. El sello de correos no acredita su presentación en el organismo adecuado. Deberían de mostrar los justificantes de los supuestos correos administrativos enviados donde se reflejan los destinatarios de los envíos.
Detalle de una de las denuncias
  • Número redondos. Todas las posiciones son cifras redondas. Si reflejaran el valor a una fecha, difícilmente tendrán todos estas cantidades. Si fueran fondos de inversión, cotizarían, y lo normal sería que tuvieran decimales. Podríamos entender que son transferencias, pero sería una relación de ellas con un código al comienzo de todas ellas que no nos hemos puesto a analizar. No obstante, nosotros entendemos que los demandantes hacen referencia a cuentas y/o depósitos mantenidos en el extranjero. Les dejamos que saquen sus propias conclusiones.
Detalle del anexo de una de las denuncias
  • Supuestamente se paga a los confidentes por su información. En el siguiente video les mostramos a unos de los participantes en las actividades difundidas por la organización afirmando la existencia de pagos a confidentes. Desconocemos si los confidentes a los que se hace referencia informan sobre las cuentas bancarias objeto de este artículo. No obstante, en caso de mediar pagos, podría cuestionarse su honradez. Igualmente, hemos tenido acceso a otro video en el que Alberto Royuela afirmaba que Acodap le había pagado por algunas investigaciones (https://youtu.be/e8M04IfWYJY minuto 5:22). Consideramos que el formato de la supuesta información suministrada es fácilmente manipulable y una supuesta retribución monetaria puede ser un incentivo para su elaboración.
Extracto de video subido al canal de Youtube Cisne Negro.

 

Solicitud de donaciones. Canal de Telegram de Acodap

 

En este video el Fernando Presencia explica la aplicación de las donaciones recibidas y la obtención de los certificados bancarios

Ver las declaraciones sobre pagos realizados a Alberto Royuela. Minuto 5:22

  • Credibilidad de Alberto Royuela

En las noticias adjuntas se comprueba que  Alberto Royuela fue condenado por poner denuncias falsas y, para el caso de Carod Rovira, se demostró que no existían dichas cuentas ( comisión rogatoria a Suiza)

https://elpais.com/diario/2003/07/29/catalunya/1059440856_850215.html

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-condenan-subastero-falsas-denuncias-jueces-y-fiscales-200307290300-197897_noticia.html

http://www.peonesnegros.info/fondodocumental/4%20Registros%20de%20medios%20de%20comunicacion/Periodicos.%20Impreso%20y%20su%20Web/Elmundo.es%20%20%20Web/2007%20Completo/El_Mundo_2/www.elmundo.es/papel/2007/02/21/catalunya/2087131.html

Royuela acusó a Mena y a Villarejo de omisión de perseguir delitos y negociaciones prohibidas, y sus denuncias falsas acabaron en el Tribunal Supremo, debido al fuero especial que amparaba a los ahora ex fiscales. La sentencia condenatoria estimó que el subastero actuó contra estos jueces y fiscales porque sentía por ellos un «odio visceral» en tanto que habían participado en diversos procesos judiciales que le acarrearon condenas.

Royuela ya cumplió una condena de dos años de prisión por falsificar la firma de una mujer fallecida en un documento privado de reconocimiento de deuda con la idea de estafar más de 50 millones de pesetas ante un juzgado de primera instancia.

https://www.google.es/amp/s/www.lavanguardia.com/politica/20050914/51262814230/el-fiscal-pide-el-archivo-de-las-investigaciones-a-carod-por-supuestas-cuentas-en-suiza.html%3ffacet=amp

Tras esta comparecencia, Gordillo solicitó cursar una comisión rogatoria -petición de auxilio judicial- a las autoridades suizas “para que se acreditase la veracidad de los depósitos”, y el pasado 2 de junio la Fiscalía de la Confederación de Berna contestó que los documentos “son falsificados”, “con membrete falso” y con firma igualmente “inauténtica”.

Nos planteamos si existen pruebas suficientes para iniciar actuaciones de investigación. A pesar de la enorme cantidad de denuncias interpuestas y la supuesta extraordinaria capacidad de obtener información de los confidentes, creemos que no se adjunta documentación suficiente. Los medios de prueba incluidos en las denuncias son fáciles de elaborar y los certificados bancarios aportados aparentan ser una burda imitación. Desconocemos la cantidad de denuncias interpuestas ( usuarios de Telegram nos indican que son cientos) , pero suponemos que todas siguen el mismo  formato.

Desde Periodistas intentamos  analizar el rigor de la información. Compartimos que el sistema judicial está corrupto. Existen casos en los que la documentación resultaba suficiente para denunciar casos de corrupción  y las demandas fueron desestimadas. No hemos querido intentar desmontar el Expediente Royuela, únicamente nos centramos en la veracidad de la documentación bancaria incluida en las denuncias que hemos estudiado. La valoración de las pruebas ha sido realizada desde nuestro conocimiento y limitaciones, aceptando que podemos cometer errores. Les aconsejamos analizar las pruebas con rigor, investigar al respecto y sacar sus propias conclusiones.

A continuación les adjuntamos algunas de las muchas demandas supuestamente presentadas.

DENUNCIA-AEAT-IONE-BELARRA-Y-ADA-COLAU

NUEVA-DENUNCIA-AEAT-JUEZ-GADEA-Y-ESPOSO

DENUNCIA-AEAT-MAGISTRADO-JOAQUIN-BOSCH-GRAU-Y-TESTAFERRO-NUEVAS-CUENTAS